Арест в Росбанке эхом пронесется по стране. Новые жертвы — в Екатеринбурге

Дело Росбанка, где за получение взятки был задержан председатель правления, продолжилось в Екатеринбурге. Правоохранительные органы получили разнарядку выявить в финансовых учреждениях коррупционные схемы по незаконной выдаче кредитов. Операция началась в конце мая: обыски, изъятие документов, флэшек и фальшивых печатей. На прицеле как минимум три крупнейших организации. Чей топ-менеджер первым пойдет на допрос, как мошенники в своих целях использовали законопослушные предприятия и кого хотят сделать главным организатором преступной группы, — читайте в материале нашего агентства.

Две недели назад полицейские «накрыли» в Екатеринбурге контору, помогавшую желающим незаконно получить кредиты в крупнейших банках. Компания без названия и регистрации (то есть, по сути, просто группа людей) снимала помещение в одном из спальных районов, не имела никакой вывески и опознавательных знаков. Оперативники нашли ее по наводке. В ходе обыска были изъяты более сотни фальшивых печатей различных действующих предприятий (в том числе весьма известных в городе), поддельные печати госорганов и даже судей.

«Эти люди формировали для ряда банков (и, в частности, ВТБ24) малый пакет документов, необходимый для получения кредита — поддельные справки 2 НДФЛ, справки по форме банка, поддельные трудовые книжки. Давали для проверки свои телефоны, и когда сотрудники службы безопасности по ним звонили — представлялись нужной организацией и подтверждали, что потенциальный заемщик у них работает, — рассказал „URA.Ru“ источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. — А „безопасники“ не утруждали себя проверкой истинности номеров, не проверяли — действительно ли телефон принадлежит, к примеру, сети супермаркетов „Кировский“. По нашим данным, такая некачественная работа объясняется связью между СБ и мошенниками».

В отделе экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу (именно его специалисты задержали мошенников) официальные комментарии давать отказываются, лишь уточняют, что уголовное дело еще не возбуждено, идут проверочные мероприятия.

В ходе этих мероприятий оперативники пытаются выйти (и, судя по всему, уже сделали это) на топ-менеджеров екатеринбургского филиала ВТБ24. Именно их в полиции считают главными организаторами схемы по выдаче незаконных кредитов. Во всяком случае, об этом сотрудники правоохранительных органов заявили задержанным. Одну из них попросили помочь поймать с поличным руководителя подразделения ВТБ24 по имени Дмитрий (фамилия пока не раскрывается) в обмен на статус свидетеля.

В банке уже в курсе всего происходящего, однако официально комментировать ситуацию управляющий Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин до завтрашнего дня отказывается. В приватных беседах представители финансовой организации настаивают на том, что служба безопасности не виновата — с мошенниками работали отдельные сотрудники.

Между тем участники рынка не склонны верить этим утверждениям. По их словам, выдача незаконных кредитов в госбанках — дело обычное, и происходит это с ведома СБ и с согласия руководителей.

«Правда, руководство, как правило, участвует в крупных аферах, — уточняет топ-менеджер одного из коммерческих банков. — Вот конкретный пример, который имел место в городе — некая фирма под фальшивый (переоцененный) залог берет в госбанке без малого миллиард рублей. Люди на эти деньги покупают землю, строят на ней административно-бытовые комплексы, открывают автосалон, но кредит не отдают. Вместо этого они, предварительно переведя все активы на других лиц, банкротятся. Приставам взять с них нечего, исполнительное производство прекращается. Через некоторое время банк списывает этот долг, чтобы не вносить его в убытки, не уменьшать тем самым капитал и не ставить организацию под угрозу отзыва лицензии».

По непроверенной пока информации, зацепившись за факты мелких мошенничеств, оперативники хотят выявить в банках (кроме ВТБ24 проверки пройдут в Альфа-банке) именно схемы по незаконной выдаче крупных кредитов.