«Китай объявит нам войну. За наши же деньги»

Китайским Триадам придется поселиться в России — другого выхода у легендарной восточной мафии, очевидно, нет. На протяжении многих лет благодаря стройной системе и железной дисциплине они переправляли в Поднебесную самолеты, груженые деньгами, заработанными на нашей территории. Но в год Лошади российские власти решили дать бой легализации и выводу капиталов за рубеж. В результате, КНР не может получить из Москвы порядка полумиллиарда нелегальных долларов. Схемы, которые вдруг перестали работать, внезапно затаившиеся посредники, громкие истории и крышующая все это верхушка госвласти — все это в материале «URA.Ru».

Глава межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям при президенте РФ Евгений Школов добросовестно выполнил поручение президента — вывести китайские Триады из себя стоит больших трудов

По подсчетам ученых, в УрФО в 2010 году постоянно проживало всего 2010 китайцев (из них 1758 — в Свердловской области). С официально регистрируемыми сезонными рабочими общая цифра увеличивалась до 5000 человек. Неофициально их в разы больше, но в открытых источниках эта информация не фиксируется. В структуре китайской диаспоры выделяется несколько сегментов: самая многочисленная — это торговцы, большая часть капиталов которых в Свердловской области аккумулируется на самом крупном вещевом рынке за пределами Москвы — «Таганском ряду». Следом по численности идут крупные бизнесмены и интеллигенция, затем студенты и, наконец, сезонные рабочие. Жизнь последних вблизи населенных пунктов в сельской местности периодически приводит к конфликтам с местным населением, как это бывало в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае.

Все они предпочитают переправлять заработанное на родину не только для поддержки своей бурно развивающейся экономики, но и потому, что не доверяют крайне нестабильному российскому рынку. На переброску китайских денег в Гонконг или весь остальной Китай сегодня работает четыре города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва. Из первых трех денежные потоки стекаются в Москву — за сбор наличности и переброску отвечают «капитаны» и свою часть работы они выполнили добросовестно. Проблема возникла на конечном этапе — в столице сегодня зависла огромная сумма в 500 миллионов долларов, которую китайские кураторы не могут перебросить в Гонконг.

Как стало известно «URA.Ru», китайцы сегодня в отчаянии ищут партнеров, предлагая им долю от сделки, «на которую среднестатистический гражданин мог бы жить полжизни». В работу запущены все местные «связные», среди которых не только представители самых разных национальных диаспор, ФПГ и ОПГ, но и высокопоставленные чиновники из органов высшей власти в территориях.

В Кольцово категорически отрицают причастность аэропорта к любым сомнительным операциям. За всем, что здесь происходит, ведется неусыпный контроль, уверяют его работники

Проблема возникла из-за внезапно начавшейся в России борьбы с обналичиванием и обратным процессом — обезналичиванием. Соответствующее поручение своему советнику и главе межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям Евгению Школову якобы дал президент Владимир Путин. Самым громким успехом группы Школова считается ликвидация Мастер-банка, который, по оценке АСВ, за два года незаконно обналичил до 600 млрд рублей. В 2013 году помимо Школова в борьбу с «обнальными» банками вступила новый председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая под угрозой лишения лицензии обязала банки сообщать обо всех подозрительных операциях.

Для переброски зависшей у китайцев суммы в полмиллиарда долларов потребуется составить паспорт сделки, который, безусловно, поставит под вопрос существование любого из решившихся на подобное банков. Финансово-кредитные учреждения, однако, не единственные участники всей схемы. Всё начинается с «кэша» — в случае с Екатеринбургом, например, это порядка 40-50 млн рублей в день (кроме понедельника, когда переброска не осуществляется). Где аккумулируются и хранятся наличные, известно только тем самым «капитанам».

Последние ответственны за поиск посредника, который берется перевести «кэш» в «безнал», перегоняемый затем в Гонконг или остальной Китай. За свои труды сами же китайские «капитаны» берут из общей суммы наличных порядка 1%. Еще 5-9% уходит посреднику, который находит обезналичивающие конторы — на Урале активное участие в превращении бумаги в цифру принимают «северные территории», а в них — компании нефтегазового сектора. Если посредник умен и склонен к риску, то сможет заработать еще больше, ведь «обнальщикам» нужны фирмы-однодневки, которые займутся переводом поступившего безнала в иностранную валюту по курсу ЦБ РФ. Эти же фирмы до отправки денег в банк за имеющиеся в запасе 1-3 дня успевают обернуть полученные средства на «Форекс», где одномоментно зарабатывают в среднем 3% от суммы.

Заработанное на «Форексе» фирма, срок жизни которой составляет максимум два-три месяца, переводит в банк. Последний имеет со сделки 0,6% от суммы, заработанной ранее фирмой-партнером на «Форексе» плюс 2% собственных комиссионных с общей суммы. Вся эта сложная и, безусловно имеющая массу нюансов схема, проворачивается за несколько суток, спустя которые получившие деньги в Гонконге дают сигнал «капитанам» на местах. Только после этого наличные средства поступают к своим получателям.

Самый крупный вещевой рынок за пределами Москвы — «Таганский ряд» — позволяет китайцам зарабатывать десятки миллионов в день. Но оставлять эти деньги в стране торговцы не намерены

Легализацией денег в Екатеринбурге занимался сразу ряд банков. Самые большие объемы, по словам источников, шли через одного из крупнейших российских игороков. Как утверждают наши источники, участвовали в схеме и банк, близкий к одной из металлургических ФПГ, и финансово-кредитная организация, кураторами которой являются силовики, и даже «частная копилка» известного свердловского бизнесмена, который проводил деньги китайцев через свои зарубежные контракты с КНР. «Но в последнем случае это были не такие большие суммы. К примеру, есть у этого бизнесмена свободные емкости на 1 млн долларов в месяц. Он их вычерпал и все, больше не может. Ждет следующего месяца. Так что специально он банк под это дело не затачивал. А с июня прошлого года, когда начались проблемы, и вовсе перестал этим заниматься», — говорит информированный источник.

Параллельно наличные деньги огромными суммами вывозились из Екатеринбурга в Москву через аэропорт Кольцово. Об этом говорят источники как на банковском рынке, так и в силовых структурах. Не будем ничего утверждать, но теоретически помочь в этом обнальщикам могла только служба авиационной безопасности аэропорта.

«Схема обкатанная: специальный человек, знающий все „слепые зоны“ в помещениях аэропорта, встречает пассажира-обнальщика в фойе, забирает у него чемодан, проносит мимо всех пропускных пунктов и выдает уже около взлетной полосы. За услуги берется от 0,5 до 1% от суммы», — рассказывают знатоки. В аэропорту «URA.Ru», конечно, заявили, что ничего подобного в Кольцово происходить не может, поскольку за всем ведется видеонаблюдение.

Банки объявляют открытую войну обнальщикам. В свердловские финансово-кредитные учреждения китайской мафии путь заказан

О происходящем не могли не знать чекисты. Весной исполнительному директору ОАО «Аэропорт Кольцово» Алексею Пискунову пришла очередная бумага с Вайнера, 4, в которой сообщалось о результатах проведенной ФСБ проверки пропускного режима и охраны объектов в аэропорту. «Такие мероприятия с закладкой тест-предметов проходят регулярно, — объясняет собственный источник «URA.Ru» в силовых структурах. — Представители спецслужбы проходят под видом пассажиров или работников, могут пронести с собой муляж взрывчатки и даже заложить «бомбу» в самолете. Была очередная проверка, в ходе которой стало ясно, что служба авиационной безопасности аэропорта «мышей не ловит».

Однако, когда в конце мая «URA.Ru» собралось писать статью о вывозе налички через аэропорт, выяснилось, что УФСБ внезапно отказалось от претензий к САБ. «У нас с ними были очень сложные отношения, но буквально на днях мы наконец-то нашли компромисс и решили перестать бодаться. САБ всегда адекватно реагирует на все бумаги, нарушения устраняет в указанные сроки, исправляется. То есть у нас к ним с точки зрения исполнения наших предписаний претензий нет», — сообщил источник в ведомстве.

Службам на местах, контролирующим ситуацию на этом специфичном рынке, строго запрещено комментировать ситуацию. «URA.Ru» будет следить за развитием событий.