Курганский налоговик успел построить в Сочи отель

Влиятельный до недавнего времени руководитель сейчас находится в СИЗО. Экс-начальник налоговой службы Зауралья Юрий Касьяненко сменил место жительство, занялся прибыльным бизнесом в Сочи, но это не спасло его от уголовного дела. Силовики пока не раскрывают детали, но «URA.Ru» выяснило, кому арестант в расцвете своей карьеры оказывал покровительство и какие предложения делал бизнесменам. Эксклюзивные подробности — в нашем материале.

Юрия Касьяненко задержали в конце прошлой недели в аэропорту Кольцово. В Екатеринбург он прилетел из Сочи, где в последнее время проживал с семьей. Предположительно, экс-начальник налоговой службы Зауралья отправился на место своей бывшей работы, чтобы прояснить ситуацию с возможным возбуждением против него уголовного дела. «Прозондировать почву» налоговик не успел — на выходе из терминала его встречали силовики. 13 августа Курганский городской суд постановил заключить Касьяненко под стражу сроком на два месяца в связи с выдвинутыми обвинениями в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

По сведениям источников агентства, в основу обвинения легла история, в которой замешана одна из тюменских строительных фирм.

Зная о том, что предприятию грозит очередная проверка и желая сэкономить на выплатах, по данным агентства, тюменский бизнесмен обратился за помощью к руководителю зауральских налоговиков. После чего тюменская фирма в конце 2013 года встала на налоговый учет в Курганской области, в 2014 году благополучно прошла проверку и выплатила довольно незначительную для такой крупной компании сумму налогов.

История закончилась бы благополучно, если бы по каким-то причинам компанию не решили перепроверить еще раз. Результат аудита оказался неожиданными.

По данным повторной проверки, уплаченные налоги оказались почти в 10 раз ниже, чем того требовало законодательство.

Речь могла идти о причинении ущерба государству на сумму в 65 млн рублей. Эти данные и стали основанием для возбуждения уголовного дела против Касьяненко.

Отметим также, что, по данным информированных источников, речь может идти о ЗАО «Тюменьтел», которым руководит Абрам Овеян (кстати, фирма была награждена как добросовестный налогополательщик в том же 2014 году). Знакомые с ситуацией рассказывают, что во избежание осложнений руководству компании пришлось согласиться с результатами повторной проверки и выплатить все положенные налоги и пени. Однако сейчас тюменцы пытаются оспорить выплаты в арбитртажном суде. Отметим также, что, судя по выдвинутым обвинениям, следствию не удалось доказать материальную заинтересованность курганского налоговика в результатах проверки.

Это не первый коррупционный скандал с участием Касьяненко. Один из предпринимателей даже выступил с публичными обвинениями против экс-главы ведомства. Напомним, видео с подробным рассказом о схеме отмывания денег записал директор аудиторской фирмы «Уральский экономический арбитраж и аудит» Александр Паршин. В своем заявлении Паршин говорил об угрозах в его адрес. Однако вскоре обвиненный в мошенничестве аудитор исчез, история забылась.

Напомним, Юрий Касьяненко ушел в отставку со своего поста в Зауралье осенью 2014 года. Практически сразу он покинул регион. По данным агентства, семья бывшего зауральского налоговика владеет довольно прибыльным бизнесом. Недалеко от Сочи в ста метрах от моря на средства семьи Касьяненко был построен четырехэтажный гостевой дом «Белая панама». Однако насладиться южным солнцем в ближайшие месяцы у главы семейства вряд ли получится, срок ареста судом установлен до 12 октября и может быть продлен. Источники, близкие к следствию, не исключают, что

в деле Касьяненко могут всплыть новые подробности, а также, что в скандал будут замешаны известные и влиятельные в Зауралье люди.