В Италии скандально известный уральский трейдер Калиниченко фиктивно женился, жил в 20-комнатном особняке, отмывал деньги клиентов. Двое его подельников попали в руки силовиков

Сегодня стали известны новые занимательные подробности жизни скандально известного екатеринбурсгкого трейдера Алексея Калиниченко, скрывающегося от следствия за границей. Автором сенсации стала итальянская газета. Во Флоренции задержаны 38-летняя россиянка и 56-летний итальянец, агент по продаже недвижимости, отмывавшие деньги создателя финансовой пирамиды на рынке Forex Алексея Калиниченко, пишет Infox.ru со ссылкой на итальянскую газету La Nazione. Мошенники создали подставную фирму, которая якобы продавала в Россию итальянские продукты.

 

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов тем, что, проживая в Италии долгие годы и официально не работая, с 2000 по 2009 год вкладывала деньги в недвижимость, в чем ей помогал второй задержанный. У них конфискованы два особняка на 2,4 млн евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart. У подозреваемых имелись 11 счетов, на которых лежали огромные суммы.

 

В суде Флоренции считают, что задержанные отмывали деньги скандально известного екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, создавшего в 2003-2006 годах финансовую пирамиду на рынке Forex. В России Калиниченко, бывший член совета директоров ОАО «Банк24.ру», стал известен тем, что обманул около 4 тыс. человек на сумму до 24 млн евро. Мошенник предлагал клиентам купить евро за доллары по одной цене, а после продать их подороже, из чего получить прибыль. Все деньги жертв переводились на доверительные счета, открытые Калиниченко, откуда средства со временем исчезали.

 

В 2006 году бизнесмен бежал из России в Италию, где осел, заключив фиктивный брак с 51-летней итальянкой. Женщина получила 30 тыс. евро, Калиниченко - вид на жительство. Вместе со своими помощниками мошенник переводил часть украденных денег на счета итальянских банков, открытые на подставную фирму, якобы занимавшуюся продажей в Россию итальянских товаров. На остальные деньги скупалась роскошная недвижимость, в том числе особняк с 20 комнатами, садом и бассейном за 1,5 млн евро.

 

В июне 2008 года Калиниченко арестовали. Незадолго до задержания россиянин продал особняк своему знакомому, 56-летнему агенту по продаже недвижимости. В прокуратуре Флоренции уверены, что итальянец знал о нелегальном характере доходов Калиниченко, поэтому оформлял сделки не через себя, а через свою контору, которой формально владело третье лицо. В 2009 году Калиниченко удалось сбежать в Марокко, где его арестовали в январе этого года. Россиянка, задержанная во Флоренции, находится под домашним арестом до завершения следствия.

 

В ГУ МВД России по УрФО «URA.Ru» сообщили, что проверяют данную информацию. Алексей Калиниченко задержан в Марокко, но вопрос о его экстрадиции до сих пор не решен.