Любопытная «докладная». О банковской группе с «масштабными финансовыми махинациями», в которую входили два уральских банка, рассказали президенту

Выдержки из письма председателя Банка России Сергея Игнатьева президенту РФ Дмитрию Медведеву о криминальных явлениях в банковской сфере опубликовала газета РБК daily. Собеседник, близкий к администрации главы государства и передавший это письмо журналистам, считает, что факты, изложенные в этом письме, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка в части правоприменительной практики, связанной с деятельностью недобросовестных банкиров.

 

Как указывается в письме, с 2004 года Банком России в правоохранительные органы были направлены сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности руководства и собственников 97 кредитных организаций. Однако информация, которой располагает ЦБ, свидетельствует о том, что «случаи привлечения виновных лиц к ответственности носят единичный характер».

 

«По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанной информации возбуждено 33 уголовных дела, а к уголовной ответственности привлечены бывшие руководители шести кредитных организаций, — пишет Сергей Игнатьев. — Такое состояние в сфере правоприменения формирует у некоторых недобросовестных руководителей и владельцев отдельных банков психологию дозволенности осуществления любых действий, в том числе противоправных, в целях корыстного обогащения».

 

В письме приводятся факты «масштабных финансовых махинаций» нескольких банков, в частности Международного промышленного банка, Петрофф-банка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным.

 

Напомним, что в банковскую группу Матвея Урина входили екатеринбургский Уралфинпромбанк и южноуральский банк «Монетный дом».

 

Источник РБК daily в генпрокуратуре заявил, что сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности банков — это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. В ходе прокурорской проверки или расследования далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. «К тому же руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов», — подчеркнул источник в генпрокуратуре.