В отношении скандального уральского трейдера и его компаньона, основавших финансовую пирамиду, возбудили новую уголовку. Следователи нашли, как отмывались деньги вкладчиков

 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, по версии следствии, с 2007 по 2010 годы Брыляков и Харин переводили деньги, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц. То есть на эти счета шли средства, собранные с клиентов кооператива, которым обещали высокие проценты на их вложения. Впоследствии более 90 млн рублей были перечислены на счет коммерческой организации для строительства офисов в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения были переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».

 

Отметим, сумма в 90 млн рублей ранее фигурировала в истории с банкротством Удмуртинвестройбанка, одним из владельцев которого когда-то был Брыляков. В эту сумму оценивались офисы в здании на улице Малышева,71 в Екатеринбурге (3 этажа), которые были внесены в капитал банка одним из акционеров. Позднее участник через суд вернул эту недвижимость, капитал банка упал, и это стало одним из факторов, которые привели к банкротству.  

 

Группа компаний «Актив-Инвест» действовала в девяти регионах России - Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском  крае, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии и Москве. Она привлекала денежные средства широких слоев населения, обещая доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» — от 60% годовых. При этом фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено. По версии следствия,  в результате данных действий количество вовлеченных в финансовую «пирамиду» лиц превысило 32 тыс. человек, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей.

 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.