Курганские агентства недвижимости уличены в неисполнении законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Прокуратура Кургана установила 11 агентств недвижимости, не соблюдавших требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства, самым распространенным нарушением являлось отсутствие Правил внутреннего контроля, которые должны утверждаться после регистрации агентства, а также отсутствие их актуальной редакции. Именно этот документ налагает на предприятие обязанность направлять сообщение о крупных финансовых сделках, а также проводить идентификацию клиентов по списку экстремистов.

В этой связи прокурор Кургана Андрей Оборок в отношении генеральных директоров агентств возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об АП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых правонарушители привлечены к административной ответственности.