Курганские налоговики нашли злостного неплательщика. Он задолжал миллионы, нажитые на торговле фруктами

Курганские налоговики выявили преступную схему уклонения от уплаты налогов. Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, предприниматель Фараджов Тогрулы Рахиб оглы занимался оптовой торговлей овощами и фруктами, поставляя свою продукцию в крупные магазины города Кургана. Используя полученную от коллег информацию, а также проанализировав налоговую отчетность и движение денежных средств по расчетному счету предпринимателя, специалисты налоговой инспекции пришли к выводу о значительном занижении сумы уплаченных налогов. Результаты проверки полностью подтвердили эти предположения. Не спасли Фараджова ни придуманная «утрата» бухгалтерских документов («выбросили на помойку»), ни игнорирование предложения инспекторов об их восстановлении.

Когда акт налоговой проверки был готов, бизнесмен неожиданно представил «нашедшиеся» документы по приобретению товара у поставщиков. Всесторонне проанализировав их, инспекторы выявили многочисленные расхождения и нестыковки в датах, количестве и наименовании товара. Кроме того, так называемые «поставщики» обладали явными признаками «фирм-однодневок»: не находились по адресу регистрации ни на момент проверки, ни ранее; не представляли бухгалтерскую и налоговую отчетность, в связи с чем исключены из ЕГРЮЛ в административном порядке. Кроме того, у проверяющих возникло подозрение в подлинности подписей руководителей поставщиков на представленных документах, которое было подтверждено почерковедческой экспертизой. Более того, в ходе экспертизы выяснилось, что данные документы были подписаны самим Фараджовым.

В конечном итоге, по результатам выездной налоговой проверки индивидуальному предпринимателю Фараджову Тогрулы Рахиб оглы дополнительно начислено налоговых платежей на сумму, превышающую 14 млн рублей.

Доначисленная проверкой сумма налога явилась достаточной для передачи материалов проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Приговором Курганского городского суда Фараджов признан виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 198 УК РФ и приговорен к уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, сумма, которую предпринимателю предстоит выплатить, увеличилась.

Всего по результатам проведенных в первом полугодии налоговых проверок дополнительно начислено в бюджет 414,5 млн рублей, а также признано необоснованным возмещение НДС из бюджета в сумме 145,5 млн рублей.