На Ямале женщина «отмывала» деньги с незаконной продажи пропана. Возбуждено дело
На Ямале возбудили дело в отношении женщины-руководителя. Она легализовала доходы от незаконной продажи пропана. Инцидент был выявлен в ходе расследования дела по факту незаконной предпринимательской деятельности.
«Фигурантом дела стала директор одного из ООО, 53-летняя жительница Нового Уренгоя. Она с мая 2012 года по июль 2013 года незаконно, через сеть автозаправочных станций, находящихся на территории Пуровского района, торговала пропаном, не имея специального разрешения», — рассказывают в окружном полицейском Главке.
В качестве доходов было получено более двух миллионов рублей. Эти деньги были зачислены на расчетный счет общества и в последующем использованы в финансовых операциях по указанию директора, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.
В отношение подозреваемой избрана мера пресечения — обязательство о явке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!