Сколько веревочке ни виться... ЦБ отнял лицензию у скандального банка. Он пережил обыски ФСБ и был замешан в махинациях на миллиарды

Центробанк отнял лицензию у АКБ «Кредитимпэкс Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация лишена возможности проводить банковские операции с сегодняшнего дня, 26 мая 2014 года.

Стоит отметить, что московский «Кредитимпэкс Банк» ранее фигурировал в скандальных историях. Так, в марте прошлого года в помещениях кредитной организации вели обыски следователи ГСУ СК России совместно с ФСБ. Сообщалось, что следственные действия в «Кредитимпэкс» проходят в связи с расследованием уголовного дела о хищении в особо крупном размере из бюджета РФ денежных средств путем незаконного возмещения НДС в сумме более 8 млрд рублей.

По версии следствия, работники банка были причастны к легализации похищенных средств путем их вывода за пределы России. В течение 2009-2010 годов на расчетный счет одной из организаций в «Кредитимпэкс Банке» поступило более 600 млн рублей, похищенных из бюджета. Эти деньги были переведены банком в валюту и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. По аналогичной схеме за этот период по счетам компании было выведено более 9 млрд рублей, в то время как собственные денежные средства банка, согласно официальной отчетности, не превышали 180 млн рублей при уставном капитале в 112,8 млн рублей, говорилось в сообщении СКР.

Расследование этих дел началось в 2011 году с обысков в ИФНС № 21 и у тогдашней руководительницы УФНС по Москве Ольги Черничук, писали «Ведомости». В 2012 году по одному из этих дел к пяти годам лишения свободы была приговорена рядовая сотрудница ИФНС № 7 Юлия Гостева, а в феврале 2013-го МВД заявило об аресте ранее объявленного в розыск гендиректора ООО «Стелс Сервис» (одной из фирм, подававших заявления о возмещении НДС) Евгения Игнатьева.

Издание также со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о том, что в рамках дела может быть проверена деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой. Она получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому конгрессом США акту Магнитского. Как заявляет Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Сама Степанова эти обвинения не комментировала.