Ничего себе. Суд изучил подозрительную вексельную схему при продаже «Астрамед-МС». Новых владельцев «кинули» на 28 миллионов

В свердловском арбитражном суде завершился процесс, начатый по заявлению страховой медицинской компании «Астрамед МС» к Андрею Шандалову. Иск о взыскании убытков в размере 28,4 млн рублей был полностью удовлетворён, и теперь г-н Шандалов должен возместить страховщику потери, которые возникли у СМК в период с 2010 — 2011 года, когда он был директором СК «Мединком», которую купила «Астрамед-МС».

В пресс-службе «Астрамед-МС» «URA.Ru» ранее поясняли, что 28,4 млн рублей — это сумма, которая была выведена Шандаловым в период проведения сделки по покупке «Мединкома» (компания была создана бывшим министром здравоохранения Свердловской области Владимиром Климиным). Уйдя из «Мединком», Андрей Шандалов был назначен руководителем Каменск-Уральского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования, а сейчас он является директором екатеринбургского филиала «Росно МС».

В материалах суда сказано, что в 2010 году, будучи директором ЗАО СК «Мединком», Шандалов выкупил у ООО «ПромПоставка» 17 простых беспроцентных векселей общей стоимостью 42 млн рублей ООО «Мегапром». Спустя два месяца «Мединком» продал четыре векселя стоимостью 17 млн рублей компании ООО «ПромТорг».

Но когда летом 2011 года началась выездная налоговая проверка «Мединкома» (после закрытия сделки по приобретению компании «Астрамедом») выяснилось, что ООО «ПромПоставка» (первый векселедержатель) было создана позже, чем указано в документации по выдаче векселей. А кроме того, на приобретенных векселях уже были указаны банковские реквизиты несуществующего на дату выдачи векселей ООО «ПромПоставка», которые не могли быть известны векселедателю на дату выпуска векселей.

Более того, оказалось, что подписи на векселях ООО «Мегапром» были выполнены кем-то другим, а не директором ООО «Мегапром» Разбойниковой. Она свою причастность к сделкам с ценными бумагам отрицает. Директор ООО «ПромПоставка» Пашковский также говорит, что договоров купли-продажи векселей не подписывал. Аналогичную позицию занял и директор ООО «ПромТорг». Примечательно, что все три компании уже ликвидированы.

А далее, как сказано в материалах суда, деньги, которые «Мединком» перечилил за векселя, через цепочку контрагентов (ООО «ТоргСнаб», ООО «Дом Сити») вернулись на расчетный счет ЗАО СК «Мединком» в качестве оплаты недвижимого имущества по договору купли-продажи нежилого помещения в жилом здании в феврале 2010 года.

После того, как налоговая вскрыла махинации с векселями, на «Астрамед-МС» (как правопреемника «Мединкома») был наложен штраф в размере 3,4 млн рублей, который компания не смогла опротестовать. И сразу подала иск к Шандалову, который допустил сделки с «компаниями-однодневками».

Перечисление денежных средств по платёжным документам в пользу ООО «ПромПоставка» по фиктивному договору и без получения реального исполнения явилось для ЗАО «СК «Мединком» убытками, которые составили 25 млн рублей. Иными словами, в результате неразумных и недобросовестных действий ответчика векселя ООО «Мегапром» приобретены ЗАО СК «Мединком» фактически не были, поскольку все векселя и договоры об их приобретении являются поддельными, подписаны неустановленными лицами.

«Согласно бухгалтерским балансам по состоянию на декабрь 2010 года величина активов ЗАО «СК „Мединком“ составляла 234 млн рублей. То есть сделка с приобретением векселей на 42 млн рублей — это крупная сделка, которая предполагает необходимость особо тщательной проверки действительности, ликвидности и реальной обеспеченности приобретаемых ценных бумаг. Ни одно из данных действий ответчиком предпринято не было, что свидетельствует о явном пренебрежении ответчика к судьбе имущества ЗАО „СК „Мединком““», — сказано в решении суда. Помимо выведенных на векселя средств суд постановил взыскать с Шандалова еще и недоимку по налогу.