«Вчера Валерия Савельева вслух назвали, теперь еще и это». СК возбудил дело по крупному налоговому преступлению. Знак всем, кто чего-то недопонял

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту махинаций с налогами. Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга регионального Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента в крупном размере. В официальном сообщении ведомства сказано, что нарушения были выявлены в ходе проверочных мероприятий, а уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

Указано, что руководство одного из закрытых акционерных обществ Екатеринбурга в 2011-2012 годы, действуя в своих личных интересах и интересах предприятия, удерживало средства, которые должно было перечислять за работников в бюджет в качестве налога на доходы физических лиц. В общей сложности, по данным следствия, сокрыто было не менее 5 млн рублей.

Как пояснил заместитель руководителя следственного отдела по Верх-Исетскому району города Екатеринбург регионального СК России Александр Петров, в настоящее время следователем Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, конкретных лиц, причастных к его совершению, а также решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера в целях возмещения ущерба, причиненного государству. Расследование уголовного дела продолжается. Название компании в СК озвучивать отказываются.

Это уже второе официальное заявление со стороны госструктур о претензиях по оптимизации налогов к крупным компаниям. Вчера стало известно о вопросах по деятельности компаний, входящих в AVS Group депутата-единоросса Валерия Савельева. Сберинвестбанк, у которого ЦБ РФ в марте отозвал лицензию из-за большого объема сомнительных операций, проводил денежные средства несуществующих фирм, сообщили в региональном УФНС. Ревизия коснулась деятельности ООО «Уральская недвижимость-СВ» (учредитель организации — Валерий Савельев). Эта структура, по данным налоговой, использовала схему создания фиктивного документооборота для уменьшения налогооблагаемой базы (путем завышения расходов), а также для уменьшения исчисленного в бюджет налога на добавленную стоимость.

По данным налогового управления, у ООО «Уральская недвижимость СВ» были оформлены взаимоотношения с множеством контрагентов, однако реальный товарооборот по сделкам с ними отсутствовал. Как выяснилось при детальных разбирательствах, все партнерские фирмы (ООО «Трионикс», ООО «Фразарт Рит», ООО «Систем-групп») имеют признаки однодневок: номинальный руководитель, отсутствие организации по месту прописки и т.д.

По данным налоговиков, основные денежные средства «контрагентов» перечислялись по кругу организаций, входящих в AVS Group. «Операции совершали исключительно в одном банке — ЗАО „Сберинвестбанк“, при том, что учредитель ООО „Уральская недвижимость СВ“ является также акционером ЗАО „Сберинвестбанк“ и президентом организации ОАО „АВС-Групп“», — констатировали в УФНС. Отметим, что претензии, которые к АВС-Групп озвучивают налоговики, связаны с деятельностью в 2008-2010 годы.