Банк свердловского депутата попался на сомнительных операциях. Он уже второй раз за лето обращает на себя внимание ЦБ 

Первоуральский акционерный коммерческий банк (Первоуральскбанк) допустил нарушения, за которыми ЦБ РФ в последний год следит особенно строго. Регулятор привлек кредитную организацию к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 КоАП РФ (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Предупреждением финучреждению отделаться не удалось — Первоуральскбанку придется заплатить штраф, следует из инсайдерской информации Центробанка. Это уже второе наказание за лето — в июне по банку было вынесено аналогичное постановление.

По официальным данным, совет директоров Первоуральскбанка по-прежнему возглавляет депутат Законодательного собрания Свердловской области и председатель совета директоров Первоуральского динасового завода Ефим Гришпун. Также в совете директоров банка значится его сын Вадим.

Гришпуну-старшему, согласно последней обнародованной на сайте банка отчетности, принадлежит почти 17% акций первоуральской кредитной организации. 36,8% акций контролирует Первоуральский динасовый завод, 19,8% — ООО «Лютера».