Свердловский банк второй раз за месяц нарушил закон об отмывании средств. Придется платить

Банк России вновь привлек свердловский банк «Нейва» к административной ответственности. Сразу два постановления вышло из-под «пера» регулятора. По одному из них кредитной организации выдано предписание, по другому — предстоит оплатить штраф, следует из инсайдерской информации ЦБ РФ. Причем предписание получил непосредственно предправления «Нейвы» Павел Ефремов.

Речь идет о нарушениях закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. За соблюдением законодательства в этой сфере ЦБ РФ следит в последние полтора года особенно строго. Стоит напомнить, что меньше месяца назад екатеринбургскому банку уже приходилось оплачивать штраф за подобные нарушения.

ЦБ по традиции не раскрывает в своих сообщениях конкретные причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Известно, что штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.