Кого финансировали? Центробанк отозвал третью за день лицензию. «Средства утекали за границу»

Центробанк отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Ютикпэй» за проведение операций по выводу средств за рубеж. Сообщение об этом размещено на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, на протяжении 2014 года «Ютикпэй» была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, также кредитная организация не соблюдала требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По величине активов «Ютикпэй» на 1 октября 2014 года занимала 837-е место в банковской системе РФ.

Напомним, ранее сегодня Центробанк лишил лицензии нижневартовский банк «Пурпе» и калмыцкий Кредитбанк (Элиста). Они также обвиняются в несоблюдении требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».