Инсайд! Два уральских банка могут быть причастны к отмыванию средств. Заводову придется раскошелиться

Сразу две уральских кредитных организации — свердловский Уралтрансбанк, собственником которого является известный предприниматель Валерий Заводов, а также тюменский Сибнефтебанк — привлекли к ответственности за нарушения закона об отмывании доходов. Финансовые учреждения должны будут выплатить штраф, следует из инсайдерской информации Центробанка России.

Стоит отметить, что в последнее время надзор регулятора за участниками финансового рынка серьезно ужесточился, ЦБ уделяет особо пристальное внимание нарушениям так называемого «антиотмывочного» закона. Впрочем, с санкциями ЦБ (штраф или предупреждения) в этой сфере регулярно сталкиваются практически все финансово-кредитные организации и даже Сбербанк. Так, в рамках обнародованных сегодня решений, кроме Уралтрансбанка и Сибнефтебанка, штраф придется заплатить Россельхозбанку.

Напомним, в апреле вопрос устранения недостатков, выявленных в ходе проверки ЦБ РФ, был даже вынесен отдельным пунктом повестки на заседание Совета директоров Уралтрансбанка. Что это за недостатки — в материалах кредитной организации не раскрывалось.