Попался! Один из крупнейших российских банков наказали за причастность к отмыванию средств

Банк России оштрафовал Сбербанк «за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП». Как следует из инсайдерской информации Центробанка РФ, речь идет о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, под административное наказание регулятора по той же статье попал уральский СКБ-Банк. Кредитным учреждениям придется выплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а должностным лицам, ответственным за правонарушение, — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Напомним, в последнее время Банк России ужесточил надзор за участниками финансового рынка. Особое внимание регулятора направлено на выявление нарушений так называемого «антиотмывочного» закона. Накануне за аналогичные правонарушения были наказаны также Уралтрансбанк, Сибнефтебанк, Россельхозбанк и другие финансовые организации.