«Снова прессинг?» Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

13 апреля стало черным понедельником для двух банков — «Ипо Тек Банка» и «Транснационального банка» (оба зарегистрированы в Москве): Центральный банк отозвал у них лицензии и назначил временные администрации.

«КБ „Транснациональный банк“ (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, — говорится в сообщении Центробанка. — При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение».

Аналогичные претензии у Центрального банка были и к «ЗАО «ИпоТек Банк», кроме того, как сообщает Центробанк, «кредитная организация являлась транзитным звеном при проведении ее клиентами сомнительных операций, конечной целью которых являлся вывод денежных средств за рубеж в значительных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли эффективных мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Транснациональный банк» (ООО) на 01.03.2015 занимал 185 место в банковской системе Российской Федерации, а Ипотекбанк по итогам 2014 года занимал 584-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».