Отмывание доходов и рискованная политика. Центробанк лишил лицензии еще две организации

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского ОАО «Ганзакомбанк».

«Решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также неоднократным нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, «Ганзакомбанк» являлся промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Также регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ООО «Идеалбанк». Такое решение было принято регулятором в связи со снижением размера собственных средств банка ниже минимального значения. «ООО „Идеалбанк“ проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы», — говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с приказом Банка России, в этих кредитных организациях назначена временная администрация.