Сначала санация, теперь — уголовное дело. Первому топ-менеджеру московского банка предъявлено обвинение

Бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления банка «Траст» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

«Ранее [он был] задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка „Траст“ посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа», — рассказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По версии следствия, руководители банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Установлено, что с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи млрд рублей, а также 118,3 млн долларов. Позже эти деньги перевели на счета подконтрольных руководству банка лиц.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Напомним, что в конце 2014 года по решению Центробанка «Траст» был санирован, тогда несоответствие активов и обязательств банка оценивали в 70 млрд рублей, однако позже временная администрация оценила ущерб в размер депозитного портфеля — 114 млрд рублей.