Все регионы
10:00   01 декабря 2015

В России массово закрывают счета подозрительных клиентов. Требует Центробанк

В ЦБ РФ расширили меры борьбы с отмыванием денег Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Центробанк рекомендует крупнейшим банкам страны закрывать счета «сомнительных» клиентов в рамках борьбы регулятора с отмыванием и незаконным обналичиваем денежных средств. О том, что ЦБ расширил меры борьбы со все совершенствующимися схемами «обнала», сообщается на банковском форуме MBK centre.pro.

Центральный банк России вел борьбу с «подозрительными» счетами всегда, но в последние два месяца процесс активизировался. «Сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — сообщил «Коммерсанту» один из банкиров. Он уточнил, что списки сомнительных клиентов рассылаются ЦБ не впервые, но сейчас сделан акцент именно на закрытие уже существующих счетов, а не на ограничение таких лиц в обслуживании.

В регуляторе отметили, что не имеют права требовать у банков закрытия тех или иных счетов, но могут высказать рекомендации, а также провести собственные проверки.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комментарии
Будьте первым! Оставьте комментарий
Перейти к комментариям