В России массово закрывают счета подозрительных клиентов. Требует Центробанк

Центробанк рекомендует крупнейшим банкам страны закрывать счета «сомнительных» клиентов в рамках борьбы регулятора с отмыванием и незаконным обналичиваем денежных средств. О том, что ЦБ расширил меры борьбы со все совершенствующимися схемами «обнала», сообщается на банковском форуме MBK centre.pro.

Центральный банк России вел борьбу с «подозрительными» счетами всегда, но в последние два месяца процесс активизировался. «Сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — сообщил «Коммерсанту» один из банкиров. Он уточнил, что списки сомнительных клиентов рассылаются ЦБ не впервые, но сейчас сделан акцент именно на закрытие уже существующих счетов, а не на ограничение таких лиц в обслуживании.

В регуляторе отметили, что не имеют права требовать у банков закрытия тех или иных счетов, но могут высказать рекомендации, а также провести собственные проверки.