Швейцарские банки проверяют клиентов из России. «Счета могут закрыть»

Швейцарские банки прверяют российских клиентов на предмет соблюдения ими требований российского антиофшорного законодательства. В противном случае, счета клиентов будут закрыты.

О проводимой проверке узнала газета «Ведомости». По данным издания, запрашивает документы у российских клиентов швейцарский финансовый холдинг UBS. Один из клиентов рассказал, что  у него уже была беседа по этому поводу с менеджером кредитной организации. В банке интересовались,  выполняют ли клиенты требования российского закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). На его вопрос, что будет, если он не сможет предоставить такую информацию, ему четко дали понять, что счет может быть закрыт.  «Менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — передал слова менеджера россиянин.

Кроме UBS, уведомления клиентам рассылают Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group. Кредитные организации требуют от клиентов копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно.

«Банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, ведь они были информированы о том, что россиянин обязан уведомлять ФНС о наличии у него КИК», — рассказал партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.