На Ямале поймали крупную «обнальщицу». Она вывела в кэш сотни миллионов рублей

В Новом Уренгое обнаружили женщину, которая смогла на обналичивании заработать порядка 50 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Злоумышленница является директором нескольких коммерческих компаний. Схему махинаций раскрыли в прокуратуре Ямала.

«Оксана Обливанец зарегистрировала ООО „Автострой“ и ряд других коммерческих организаций, не осуществлявших хозяйственной деятельности. Обливанец подыскивала в Новом Уренгое тех, кто нуждался в обналичивании — то есть переводе безналичных денежных средств в наличные. Она заключала с клиентами фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные денежные средства клиентов через счета подконтрольных ей компаний. За вознаграждение в размере восьми процентов от суммы поступивших средств она проводила все операции», — рассказывают в надзорной инстанции.

Там добавляют, что в уголовном деле фигурируют даты январь—октябрь 2015 года.

Если представить, что 50 млн рублей — это те самые 8 процентов от проходящих сумм, то выйдет, что она обналичила порядка 625 млн рублей. Официально суммы, прошедшие через ее конторы, пока не оглашаются.

Дело в отношении г-жи Обливанец возбуждено по статье «осуществление банковской деятельности без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

Ранее Оксана Обливанец уже была осуждена за присвоение средств коммерческой компании.