Следствие выдвинуло версии происхождения миллиардов, найденных у полковника Захарченко

Миллионы долларов и евро, которые обнаружили у замначальника управления ГУЭБиПУ МВД Дмитрия Захарченко и его родных, могут быть доходом от семейного бизнеса полковника. Такова одна из версий, которая сейчас проверяется следствием.

Отец полковника, Виктор Захарченко, известен в банковских кругах как разработчик финансовых схем, вместе с сыном он помогал владельцам и управляющим банков, испытывающих трудности, минимизировать потери перед отзывом лицензии, приводит подробности версии следствия «Коммерсант». В том числе среди клиентов семьи Захарченко были собственники «Нота-банка», которым полицейский и его отец, по данным издания, помогли вывести обманным путем из активов финансового учреждения 26 млрд рублей. Деньги, которые нашли у полицейского, — часть этой суммы. Согласно данной версии, полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров «Нота-банка».

Есть вторая версия, по которой существует некая группа лиц, занимавшаяся противозаконным обналичиванием и выводом за границу финансов. Эта группа якобы находилась под контролем Захарченко-младшего и его коллег. В её рамках предполагается, что квартира сестры полковника могла использоваться как банковское хранилище.

У членов семьи Дмитрия Захарченко, напомним, также обнаружили шесть счетов в швейцарских банках с вкладами на общую сумму около 300 млн евро, об этом накануне писал Росбалт. В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на имя Виктора Захарченко. Происхождение этих денег сейчас выясняется.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября на два месяца. Полицейский был задержан после того, как при обыске у него изъяли иностранную валюту на девять миллиардов рублей.

Захарченко обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 3 статьи 294 УК РФ «Воспрепятствование предварительному следствию» и части 6 статьи 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере».