Экс-главу крупного банка задержали за обналичивание 9 млрд рублей

Полиция задержала в Москве экс-президента «МАСТ-банка», который лишился лицензии ЦБ летом 2015 года. Юрия Пирогова подозревают в незаконном обналичивании через банк около 9 млрд рублей.

Накануне он был вызван на допрос по уголовному делу об обналичивании крупной суммы денег. После следственных действий, которые длились несколько часов, следователь объявил Пирогову, что он задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления, сообщили источники «Коммерсанта».

Ранее ЦБ заподозрил в действиях руководства банка признаки мошенничества в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства и неправомерных действий при банкротстве.

По версии следствия, преступная группировка, в которую входили топ-менеджеры кредитной организации, похитили из банка крупную сумму денег под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, напоминает РБК. Как считают правоохранительные органы, финансовые махинации фигуранты дела осуществляли через почти 70 подставных фирм, которые имели счета в «МАСТ-банке».

Ранее обвинения по этому делу уже были предъявлены более десяти бывшим сотрудникам банка, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство.