В США суд вернулся к делу о конфискации активов сына вице-президента «РЖД»

В Южном окружном суде Нью-Йорка спустя год возобновился судебный процесс по делу бизнесмена Дениса Кацыва, сына вице-президента «РЖД» Петра Кацыва. Его подозревают в отмывании бюджетных денег в России с помощью мошеннических схем. Огласке это дело предал аудитор Сергей Магнитский.

За тот год, когда в судебном процессе был объявлен перерыв, сменились судья и компания, обеспечивающая защиту ответчика. Как напоминает «Коммерсант», в сентябре 2013 прокуратурой США началось преследование компании Prevezon Holdings, принадлежащей Петру Кацыву. Поводом для дела стало обращение Уильяма Браудера и Hermitage Capital Management.

Компания Prevezon Holdings была заподозрена в отмывании средств, похищенных из российского бюджета. Как уточняет РБК, речь идет о 1,93 млн долларов, которые якобы являются частью суммы в 230 млн долларов, полученной в результате мошеннической схемы, о которой рассказал семь лет назад работавший с компанией Браудера аудитор Сергей Магнитский. Между тем российские правоохранительные органы убеждены, что и Кацыв, и Браудер, и Магнитский являются соучастниками хищений.

Сергея Магнитского арестовали в 2008 году, а год спустя он умер в СИЗО. Его дело еще не закрыто.

Новые защитники Кацыва —юридическая контора Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP — заявляют, что он приобрел компанию Prevezon после того, как были совершенны мошеннические схемы с переводом денег.

Как напоминает «Газета.Ru», Кацыв с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.

В январе 2016 года американский суд приостановил разбирательство по иску против Prevezon Holdings, поданному на основании «акта Магнитского».