В Швейцарии челябинский олигарх стал фигурантом уголовного дела. На родине его дела тоже плохи

В Швейцарии передают в суд дело бизнесметов из России, которых обвинили в махинациях с кредитами. Свою вину они признали.

Фирма Nori, возглавляемая Петром Теребовым, несколько лет назад взяла кредиты в швейцарских банках под гарантии поставок металлолома с Ростовского электромеханического завода (РЭМЗ), возглавляемого бывшим депутатом Госдумы России, челябинским олигархом Вадимом Варшавским, пишет РБК. Вскоре Nori перестала выплачивать кредиты, долг перед банками составил 25 млн долларов, и банкиры обратились в полицию.

Варшавский подтвердил «Коммерсанту», что завод действительно имел дела с Nori и поставлял этой компании металлопродукцию. Следствие выяснило, что металлолом из Ростова находился в швейцарском городе. Отчеты проверяющих были фиктивными, однако сотрудник швейцарской сертификационной компании за деньги их подтверждал.

Обвиняемым по делу Варшавский не стал, он фигурирует лишь в документах следствия, обвинения предъявлены Теребову и его компаньону, поручителю по кредиту Вячеславу Белобородову. Оба фигуранта дела признали свою вину. Их дело в суде будет рассмотрено по упрощенной процедуре. По швейцарскому законодательству бизнесменам грозит до пяти лет тюрьмы.

Однако у Варшавского, который владеет в Челябинской области Златоустовскими металлургическими заводами, дела идут не лучше. В конце декабря 2016 года в его доме на Рублевке и в офисах на Южном Урале прошли обыски. Бизнесмен подозревается в махинациях при получении кредитов.

По версии следствия, он взял в кредит в банке «Петрокоммерц» почти 2,8 млрд рублей в 2012 году. При этом в бухгалтерской отчетности не было отражено, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, ни копейки денег заводы и их владелец банку не вернули.

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Сам Вадим Варшавский своей вины не признает. Следствие наложило арест на четыре винодельческих компании во Франции и апартаменты в Каннах Residence Le Chateau de l’Etoile стоимостью примерно 2 млн евро.