Deutsche Bank заплатит США за выведенные из РФ 10 млрд долларов

Немецкий Deutsche Bank выплатит штраф в 625 млн долларов за нарушения при торговле российскими акциями. Из них 425 млн долларов — за отмывание денег путем «зеркальных транзакций», еще 200 млн долларов — штраф, наложенный британским финансовым регулятором FCA.

Махинации велись в период с 2011 по 2015 годы, отмечает «Газета.ру». Проводимые Deutsche Bank операции по отмыванию денег, по данным финансово регулятора штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

По информации обоих регуляторов, и NYSDFS, и FCA, банк приобретал акции за рубли в Москве, после чего стороны, связанные с кредитной организаций, продавали эти же акции на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.