Все регионы
12:06   16 августа 2017

В Тюмени вынесен первый приговор по громкому делу российско-китайской ОПС

Участнице ОПС дали условный срок: она пошла на сделку со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени вынесли первый приговор по резонансному делу русско-китайского организованного преступного сообщества. В истории фигурирует больше десяти человек — жители Тюмени, Екатеринбурга, Свердловской области и Китая. Одна из участниц ОПС, тюменка Татьяна Горецкая, сегодня была признана виновной, в частности, в совершении незаконных валютных операций в составе преступной группы, изготовлении поддельных штампов и печатей, образовании юрлица через подставных лиц и легализации денежных средств.

Приговор вынес Центральный районный суд города, рассказали в прокуратуре Тюменской области. Следователи установили, что 34-летняя тюменка Татьяна Горецкая в мае 2014 года присоединилась к ОПС, которую создали два жителя Екатеринбурга, тюменец и житель Китая. Они занимались незаконным выводом в Китай валюты — в такой услуге были заинтересованы китайские предприниматели, которые вели бизнес в России. В сообщество вошли также еще пять жителей Екатеринбурга и области, трое тюменцев, двое граждан Китая и еще один человек, данные которого следователи выяснить до сих пор не могли.

«Предприниматели» брали наличные у китайских бизнесменов и за вознаграждение отдавали их российским коммерсантам — тем, кто хотел незаконно обналичить доходы. За это российские коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС.

Деньги переводили в валюту и оплачивали фиктивные договоры аутсорсинга, считают следователи
Фото: Pixabay

После этого фирмы подписывали фиктивные договоры аутсорсинга с китайскими компаниями на работу в области информационных технологий и оплачивали контракты. Фактически таким образом они выводили валюту в Китай. К апрелю 2014 года ОПС решило дробить суммы на более мелкие и создало подразделение в Тюмени.

«Один из руководителей преступного сообщества, житель Тюмени, вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца, имевшего юридическое образование, а тот — свою сожительницу Горецкую, у которой было два высших образования — экономическое и юридическое», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Татьяна Горецкая и ее сожитель открыли в Тюмени фирмы, ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации — ООО «Профессиональные системы программирования».

По данным из открытых источников, фирмы Горецкий прекратили существовать в декабре 2016 года. В состав учредителей ООО «Юнита» входили также Кирилл и Елена Диколосовы, а также Лев Громов. Учредителями ООО «Алекс 72» являлись Громов и Горецкая, «Профессиональных систем программирования» — Андрей Алиуллов. Силовики установили, что через эти три фирмы с июня по октябрь 2014 года в Китай вывели больше 84 миллионов рублей, а в целом в деле ОПС речь идет о 595 миллионах рублей.

Интернациональное сообщество собиралось открыть филиал и в Челябинской области, однако в декабре 2014 года их работу пресекли сотрудники ФСБ из Тюменской и Свердловской областей. Татьяна Горецкая согласилась сотрудничать с правоохранителями и признала вину, прокуратура заключила с ней досудебное соглашение. В итоге Горецкая получила четыре с половиной года условно с испытательным сроком 4 года.

Как уже писало «URA.RU», основное дело участников ОПС рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Адвокаты подсудимых не согласны с выводами следствия: они специально ездили в Китай, где провели собственное расследование и получили доказательства того, что все контракты с китайскими партнерами российских бизнесменов были не фиктивными, как считают в СКР, а надлежащим образом оформленными. Более того, они не вызвали никаких подозрений у банков, осуществлявших перевод денег за границу. Кроме того, защита подсчитала, что за каждый из восьми месяцев незаконной деятельности каждый участник сообщества легализовал чуть больше 8,5 тысяч рублей — по их мнению, это была бы «нелепая затея», которая не имеет ни логического, ни экономического смысла.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комментарии
Жора
Приговор - как соленый бутерброд полили сладко клубничным джемом
Перейти к комментариям