ЦБ отозвал лицензию у московского банка, проводившего сомнительные операции

Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Арсенал».

Регулятор с 21 сентября лишил лицензии банк «Арсенал». В сообщении ЦБ отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

С 2016 года деятельность банка в значительной степени заключалась в проведении сомнительных транзитных операций, пишет «РТ».