Обезврежена банда, обналичившая более миллиарда рублей

В Москве задержаны члены преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денег. По данным МВД РФ, всего злоумышленники «отмыли» более миллиарда рублей.

Незаконные банковские операции проводились с 2013 по 2017 год. В них участвовали более 60 подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились финансовые средства «клиентов», и за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Четверо подозреваемых задержаны. Двух отправили под домашний арест, еще двое находятся на подписке о невыезде.