Через крупнейший банк Дании отмыли сотни миллиардов долларов из России

Через эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank отмыли как минимум 234 миллиарда долларов. Основной объем средств шел из России и стран СНГ, а также Великобритании. Об этом свидетельствуют результаты внутреннего расследования организации, опубликованные в Сети.

Проверка затронула порядка 15 тысяч клиентов и около 9,5 миллионов осуществленных ими транзакций. Банк проинформировал правоохранительные органы обо всех неприемлемых клиентах. Совет директоров Danske Bank решил пожертвовать весь валовой доход, полученный с 2007 по 2015 годы (около 201 миллиона евро), на борьбу с финансовыми преступлениями.

Известно, что Банк России предупреждал Danske Bank о подозрительных транзакциях. Однако сотрудники эстонского филиала продолжали незаконные операции. Филиал в Эстонии вел себя слишком независимо от головного подразделения, а некоторые его сотрудники вступали в сговор с клиентами и помогали им отмывать деньги.

Ранее глава датского банка Томас Борген из-за скандала с отмыванием денег ушел в отставку, напоминает телеканал 360. Председатель совета директоров Оле Андерсен признал, что проблема эстонского подразделения была известна, однако оказалась гораздо более масштабной, чем представлялось ранее. По его словам, перед банком теперь стоит задача вернуть доверие клиентов.