Госдума обязала иностранные банки отчитываться за все операции клиентов по обналичке

Государственная Дума в третьем чтении одобрила законопроект, контролирующий работу карт иностранных банков. Теперь кредитные учреждения должны будут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях, связанных с обналичиванием средств.

«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — цитирует обращение депутатов RNS.

Принятый законопроект призван помочь ликвидировать различные схемы отмывания денег. Сейчас Росфинмониторинг готовит список государств, банки которых будут обязаны отчитываться за снятие наличных с карт. Он будет опубликован после вступления закона в силу.