Главу крупной инвесткомпании задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

В Москве задержаны основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви и еще пять человек из его окружения. Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщает московский Басманный суд.

«В отношении Калви возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере“. Также в скором времени должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения его партнерам Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну», — передает телеканал 360.

Отмечается, что также задержаны директор по инвестициям компании Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

Инвестиционная компания Майкла Калви Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. Фонд владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», а также имеет доли в таких компаниях, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком» и «Новомет».

Ранее фонды Baring Vostok оспаривали решение совета директоров банка «Восточный» об отставке занимавшего пост предправления Дмитрия Левина и временном назначении на эту должность Вячеслава Арутюняна, ранее работавшего в Юниаструм-банке. Также компания подала иск с просьбой зафиксировать дату общего собрания акционеров, сообщает «Коммерсант». Эксперты отмечали, что подобные публичные войны акционеров не являются типичными для банковского рынка.