Кипрский офшор заплатил за акции задержанного в России инвестора Калви в 430 раз больше оценки СКР

Кипрская компания Balakus Company Limited купила за 4,4 млн долларов пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). Это в 430 раз выше, чем стоимость, определенная Следственным комитетом РФ (600 тысяч рублей). Эти акции IFTG фигурируют в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, подозреваемых в крупном мошенничестве в России.

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил совет директоров банка «Восточный», где Baring Vostok имел 51,6% акций, проголосовать за договор, предусматривающий прощение займа в 2,5 млрд рублей «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ, также принадлежит Baring). «Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тысяч рублей», — пишет РБК.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он отметил, что низкая оценка акций IFTG связана с тем, что «Восточный» получил документы, на которые были наложены ограничения. В свою очередь, Калви на суде признал, что ограничения были, тем не менее на момент сделки никто не заметил эту ошибку. Позднее ограничения для бумаг были сняты. Свою вину в мошенничестве Калви отрицает.

Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, занимающийся прямыми инвестициями в России и странах СНГ, был задержан в Москве 15 февраля по подозрению в крупном мошенничестве. Позже стало известно, что Калви пробудет в СИЗО два месяца.