Силовики начали проверять «Уралтрансбанк» на вывод активов

Сотрудники МВД начали доследственную проверку по признакам вывода средств из рухнувшего «Уралтрансбанка», сообщили «URA.RU» в пресс-службе МВД России. Ранее данные о сомнительных финансовых операциях в ведомство передал Центральный банк РФ.

«В настоящее время по данному обращению проводится доследственная проверка, производство которой 15 февраля 2019 года поручено ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области», — ответили в МВД России нашему агентству.

«Уралтрансбанк» принадлежит семье бизнесмена Валерия Заводова. 25 октября ЦБ отозвал у компании лицензию, а затем подал против банка иск о банкротстве. 20 декабря Свердловский арбитраж признал кредитную организацию несостоятельной.

В феврале 2019 года ЦБ опубликовал итоги обследования финансового состояния «Уралтрансбанка». Регулятор предположил, что бывшее руководство УТБ осуществляло операции, обладающие признаками вывода активов. Кроме МВД, данные были также переданы в Следственный комитет России и в Генпрокуратуру. Корреспондент «URA.RU» отправил запросы в ведомства, ответ пока не поступил.