СМИ раскрыли инвестбанк, создавший «офшорную империю» для влиятельных россиян

СМИ раскрыли систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги на счета влиятельных россиян. По данным журналистов OCCRP (проекта по расследованию коррупции и организованной преступности), «офшорную империю» организовал владелец инвестбанка «Тройка диалог», бизнесмен Рубен Варданян. Результаты расследование публикует Meduza.

«За несколько лет через „империю офшорных компаний“, созданную „Тройкой диалог“ было проведено четыре миллиарда 600 млн долларов. Деньги на счета приходили из разных структур. Речь идет о компаниях, фигурировавших в „деле Магнитского“ о краже бюджетных миллиардов», — сказано в сообщении Meduza.

Упоминаются в расследовании фирмы, замешанные в выводе денег из аэропорта Шереметьево, а также структуры, связанные с «делом перестраховщиков» (о выводе денег из «Росгосстраха»). Часть офшорных фирм имела счета, оформленные на подставных лиц, в литовском банке Ukio. Кредитная организация позже была лишена лицензии по подозрению в отмывании денег.

Всех получателей денег в OCCRP установить не смогли, отметив, что большинство из них скрывалось в офшорах. Из названных — компании, связанные с виолончелистом и тайным совладельцем «Роснефти» Сергеем Ролдугиным. Он, выяснили журналисты, получил из офшорной системы «Тройки» 69 млн долларов.

Сам Варданян, комментируя расследование, подтвердил, что «Тройка диалог» сотрудничала с десятками иностранных фирм, но опроверг информацию о связях своего инвестбанка с названными в расследовании людьми и компаниями.