Две фирмы из Челябинска вывели за рубеж почти миллиард рублей

Челябинская таможня возбудила уголовные дела о выводе за пределы России через Кыргызстан почти миллиарда рублей под видом платежей за промышленное оборудование. Две фирмы под названиями «О» и «У» заключили с иностранными компаниями валютные контракты на 168 млн и 565 млн рублей соответственно, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Оформленная на подставное лицо организация „О“ подписала договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. Из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе.

Челябинской таможней совместно с региональным УФСБ деятельность организованной преступной группы по выводу денег пресечена. Возбуждено уголовное дело по п. п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Аналогичным образом действовала и подставная фирма «У»: в Киргизию «утекло» 565 млн рублей, но никакая техника согласно истекшему еще в 2014 году контракту на Урал не поступила. «В 2018 году эта же ОПГ незаконно вывела почти 35 млн рублей за рубеж от лица другой южноуральской фирмы-однодневки», — добавил замначальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Злоумышленники арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.