Отмывающих деньги через банки занесут в специальный реестр

Для подозреваемых в отмыве денежных средств будет создан специальный реестр. В документе банкиры будут обязаны указать все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

Реестр недобросовестных клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, предложило создать некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) с подачи Минфина, пишут «Известия». В организации считают, что в перспективе реестр должен решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений. «Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — считает замглавы НСФР Александр Наумов.

На данный момент кредитная организация сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам.