В США начали расследование против бывшего ямальского сенатора и его брата

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование, в котором будет выяснять роль американских банков в предполагаемом мошенничестве экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами вкладчиков. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Расследование в отношении бывших владельцев ПСБ он [Камминс] ведет с ноября 2019 года», — пишет издание. Бывший американский прокурор отметил, что он представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов Промсвязьбанка. По словам Камминса, его клиенты в 2017 году приобрели у банка «никчемные» кредитные ноты.

Фирма экс-прокурора должна в ходе расследования найти доказательства тому, что братья Ананьевы уговорили клиентов обменять свои депозиты на кредитные ноты, используя сложную схему с использованием американских банков. Камминс уверен, что деньги кредиторов Промсвязьбанка проходили через корсчета банков JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Затем средства оказывались в кипрских банках.

в сентябре Ананьев был заочно арестован в России по обвинению в хищении средств Промсвязьбанка. Сообщается, что он вместе с братом вывел 66 миллиардов рублей из банка. Ананьев также занимался политикой, в 2006—2013 годах являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дмитрий Ананьев помимо банковской деятельности занимался политикой. В 2006—2013 годах он являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2019 года суд заочно арестовал братьев Ананьевых. Они были объявлены в международный розыск. Братьев обвиняют в выводе из Промсвязьбанка 66 млрд рублей. Однако адвокаты банкиров уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст».