Подпольные курганские банкиры обналичили десятки миллионов рублей

Курганские полицейские обнаружили подпольных банкиров, которые на незаконном обналичивании заработали почти 35 млн рублей. В числе подозреваемых — 10 человек. Информация размещена на сайте «МВД Медиа».

«По версии следствия, подозреваемые незаконно создали несколько юрлиц, оформив их на аффилированных лиц. На счета этих фирм от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций фигуранты предоставляли в кредитные учреждения поддельные платежные поручения, свидетельствующие о якобы совершенных сделках. Обналичив деньги, обвиняемые возвращали их клиентам за вычетом вознаграждения», — говорится в материале ведомства.

Дома и в офисах у подозреваемых полицейские провели обыски. Изъяты были компьютеры и бухгалтерские документы. Полицейские возбудили уголовные дела по статьям — «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юрлица». В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы переданы в Курганский городской суд.