Курганскую банду будут судить за отмывание денег

В Курганской области четырех местных жителей будут судить по делу о легализации денег и вымогательстве. Об этом 23 июля сообщили представители областного УМВД.

«28-летний местный житель и трое его знакомых в течение 2019 года в составе организованной группы, используя „подставные“ счета, обналичивали денежные средства, полученные преступным путем другими лицами», — рассказали в пресс-службе областного УМВД, ссылаясь на данные предварительного следствия. Обвиняемых задержали в том же году.

По данным полиции, обвиняемые искали людей, которые за вознаграждение фиктивно становились индивидуальными предпринимателями и открывали счет в банке. Всего с помощью подконтрольных счетов обвиняемые обналичили более 28 млн рублей. За это они получили 4,5 млн рублей. Также обвиняемые вымогали у одного из владельцев счета 86 тысяч рублей, требуя отдать якобы похищенные деньги.

Уголовное дело направили в Курганский городской суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Троих из них арестовали, еще одна участница находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.