Крупнейший банк Франции подозревают в отмывании денег россиян

Крупнейший банк Франции BNP Paribas стал фигурантом дела об отмывании средств россиян. Речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным.

Финансовое учреждение подозревают в операциях с деньгами бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited (компания зарегистрирована на Кипре)», — пишет Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В прокуратуре заявили, что за 2019—2021 годы через счета TCR International Limited прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения». Газета отмечает, что следователи обратили внимание на TCR International после того, как компания была упомянута в расследовании американских властей, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер».