ЦБ о новом отзыве лицензии: клиенты банка проводили сомнительные операции

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации инвестиционный коммерческий банк «Инвесткомбанк БЭЛКОМ» (Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято Банком России в связи с неисполнением кредитным учреждением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кредитное учреждение неоднократно в течение года нарушало требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Помимо этого, в результате проведения рискованной кредитной политики достаточность капитала банка снизилась ниже 2%, снижался размер собственных средств кредитного учреждения ниже минимального значения, установленного Банком России на дату регистрации кредитной организации. ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов.

«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций (только в августе текущего года сумма платежей по сделкам превысила 10 млрд. рублей), а также операций по выдаче клиентам наличных денежных средств (в августе текущего года объем выдачи наличных превысил 17 млрд. рублей)», - отмечено в официальном сообщении Банка России.

Сложившаяся ситуация создала угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов. В соответствии с приказом Банка России в ИКБ назначена временная администрация.