Банк России уличил два банка в отмывании денежных средств и выводе денег за границу

Банк России распространил информацию о новых отзывах лицензий на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, без лицензий остались кредитные организации – ООО «Торгово-инвестиционный Банк» и ООО «Коммерческий банк «УниверсалСтройБанк».

Отмечено, что оба банка неоднократно нарушали закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сентябре 2006 года через кассу Торгово-инвестиционного банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд. рублей. В период с июля по сентябрь 2006 года трем клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей. «Этот факт может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу Российской Федерации», - резюмируют в ЦБ.

Согласно сообщению банка России, «УниверсалСтройБанк» допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005-2006 годах из кассы банка было выдано около 10 млрд. руб. наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. рублей.