Банк России продолжает отзывать лицензии. Наказана структура, отправившая нерезидентам 25,3 млрд. рублей

Очередная московская финансовая структура лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Небанковская кредитная организация «Расчетный клиринговый центр». Отмечено, что НКО «РК-Центр» неоднократно нарушала федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, кредитная структура с нарушением сроков направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов.

В сентябре-октябре 2006 года клиентами кредитной организации были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.