ЦБ провел новую «зачистку». Один из банков не смогли найти по указанному адресу

Очередные два банка лишились лицензий ЦБ РФ. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций - КБ «Евростройбанк» и КБ «ГРАДОБанк». Банки в числе прочего неоднократно нарушали ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При запрете на кассовое обслуживание клиентов «Евростройбанком» в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн. долларов, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд. рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях. Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд. рублей.  

В первой половине декабря 2006 года через кассу «ГРАДОБанка» были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета 3 банков -нерезидентов более 1 млрд. рублей. В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам «ГРАДОБанк» не располагается.