Группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями решила обойти стороной субъекты УрФО

Комиссия FATF (группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) осенью 2007 года проверит шесть регионов России на соблюдение рекомендаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Ассоциация региональных банков. Специалисты будут изучать, как в субъектах федерации соблюдаются рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Такое заявление сделал руководитель Федеральный службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, эксперты FATF посетят Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград и Ростов-на-Дону. Они будут проверять исполнение всех 49 рекомендаций FATF.

Виктор Зубков выразил надежду, что к сентябрю 2007 года будет принят законопроект, который законодательно закрепит право банков отказывать в открытии счета клиентам, которых они подозревают в ненадежности.