Банк России отозвал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных учреждения - ОАО «Строительный промышленный банк» (ОАО «Стройпромбанк») и ООО «Финансово-кредитный банк». По общению департамента внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии – было принято в связи с нарушением требований, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Финансово – кредитный банк» допускал многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«Стройпромбанк» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами «Стройпромбанка» в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд. рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.