Банк России оставил без лицензий еще два кредитных учреждения

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковский операций сразу у ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития» (Мордовсоцбанк) и АКБ «Общий». По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии у Мордовсоцбанк принято в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не направлял или несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. Объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд. рублей.

Отмечено, что АКБ «Общий» также с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В течение 2006-2007 годов через АКБ «Общий» были проведены крупномасштабные сомнительные операции, в том числе было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. рублей.